Postupajući po zahtjevu i pod neposrednom koordinacijom Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci, a u vezi kaznene prijave podnesene protiv odgovorne osobe graditeljske tvrtke iz Rijeke, policijski službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta ove Policijske uprave proveli su policijske izvide zbog osnova sumnje na počinjenje više kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta.
Utvrđeno je tako da je 34-godišnji hrvatski državljanin s prebivalištem u Omišlju, u svojstvu odgovorne osobe - direktora predmetne tvrtke, u vremenskom razdoblju od 01. siječnja 2006. do zaključno 29. siječnja 2009. godine, do otvaranja stečajnog postupka nad tvrtkom, zlouporabom položaja i ovlasti ostvario obilježja tri kaznena djela zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporabom ovlasti u gospodarskom poslovanju osam kaznenih djela zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju, jedno kazneno djelo krivotvorenje službene isprave te jedno povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.
Istodobno je 50-godišnja hrvatska državljanka iz Rijeke, u svojstvu odgovorne osobe – pomoćnice direktora predmetnog Društva u vremenskom razdoblju od 17. svibnja 2007. do zaključno 20. siječnja 2009. godine, zlouporabom položaja i ovlasti ostvarila obilježja dva kaznena djela zlouporaba položaja i ovlasti , zlouporabom ovlasti u gospodarskom poslovanju četiri kaznena djela zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju te kazneno djelo povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga .
Opisanim kaznenim djelima, gore navedeni su kao odgovorne osobe ove graditeljske tvrtke, u vremenskom razdoblju od 01. siječnja 2006. godine do zaključno 29. siječnja 2009. godine, po osnovi neobračunatih i nepodmirenih poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak, poreza na dobit, doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te za osiguranje u slučaju nezaposlenosti, oštetili državni proračun Republike Hrvatske u iznosu od najmanje 1.714.115,67 kuna, a graditeljsku tvrtku za iznos od najmanje 1.156.922,79 kuna.
Kaznena prijava protiv oboje podnosi se redovnim putem nadležnom državnom odvjetništvu.